Crystal Blockchain

Crystal Blockchain
Oprichting	2016, opgericht in 2018
Sleutelfiguren	Marina Khaustova (CEO)
Hoofdkantoor	Amsterdam, Nederland
Sector	Blockchain-analyse bedrijf
Industrie	Cryptocurrency, Blockchain-analyse software
Website	crystalblockchain.com
Portaal	Economie

Crystal Blockchain is een in Amsterdam gevestigd bedrijf voor blockchain-analyse dat wereldwijd samenwerkt met wetshandhavingsinstanties en financiële instellingen.^[1]^[2]

Crystal heeft kantoren in London, USA, Dubai, en een R&D centrum in Kyiv, Oekraïne.

Geschiedenis[bewerken | brontekst bewerken]

Crystal Blockchain werd in 2018 door de Bitfury Group ontwikkeld en gelanceerd als een blockchain-analyseproject.^[3]

In januari 2019 werd het als zelfstandig bedrijf afgesplitst met Bitfury als moederbedrijf en ging het verder onder de naam Crystal Blockchain Analytics (ook bekend als Crystal). Tegelijkertijd lanceerde het zijn hoofdproduct, Crystal Expert en benoemde Marina Khaustova tot CEO.^[4]^[5]

Crystal werkt met internationale merken zoals Coinspaid en biedt risicobeheer en naleving van regels bij transacties.^[6]

In 2020 tekende het Ministerie van Digitale Transformatie van Oekraïne een overeenkomst met Crystal Blockchain om het virtuele asset monitoring-initiatief van de regering te kick-starten.^[7]

In december 2020 kondigden het analyticsbedrijf FICO en Crystal Blockchain een partnerschap aan om banken monitoring- en risicobeheerdiensten te bieden met betrekking tot de cryptocurrency-business.^[8]

In 2022 heeft Crystal Blockchain de Oekraïense Cyberpolitie geholpen bij het sluiten van meer dan 50% van haar openstaande fraudezaken met betrekking tot cryptocurrency.^[9]

In oktober 2022 introduceerde het Crystal-team nieuwe functionaliteit in testfase die het mogelijk maakt om VASP (Virtual Asset Service Provider) controles uit te voeren.^[10]

Lidmaatschappen[bewerken | brontekst bewerken]

Crystal is lid van de volgende organisaties:

De Anti-Human Trafficking Intelligence Initiative (ATII)
De Global Anti-Scam Alliance (GASA)
De International Association for Trusted Blockchain Applications (Internationale Vereniging voor Vertrouwde Blockchain-toepassingen)
CryptoUK
De Crypto Market Integrity Coalition (CMIC)
GDF

Bronnen, noten en/of referenties

↑ (en) Major, Jordan, 'Frozen' Bitcoin tied to Canadian truckers on the move as cops appear in crypto donors list. Finbold (23 februari 2022). Gearchiveerd op 17 april 2023. Geraadpleegd op 17 april 2023.
↑ Special Report: How crypto giant Binance became a hub for hackers, fraudsters and drug traffickers. Gearchiveerd op 15 juni 2023.
↑ Grote cryptodiefstal bij wisselkantoor Wormhole. FD.nl. Gearchiveerd op 17 april 2023. Geraadpleegd op 17 april 2023.
↑ (en) Wolfson, Rachel, Tracing Illegal Activity Through The Bitcoin Blockchain To Combat Cryptocurrency-Related Crimes. Forbes. Gearchiveerd op 17 april 2023. Geraadpleegd op 17 april 2023.
↑ [Bitfury Appoints New CEO to Blockchain Forensics Service, Tells Criminals to “Run, Not Walk” from Bitcoin https://www.crowdfundinsider.com/2019/01/143656-bitfury-appoints-new-ceo-to-blockchain-forensics-service-tells-criminals-to-run-not-walk-from-bitcoin/].
↑ (en) Why Is Coinspaid Leading the Way as a Crypto Payment Processor? (11 januari 2022). Gearchiveerd op 26 april 2023. Geraadpleegd op 26 april 2023.
↑ (en) Kitsoft, Cabinet of Ministers of Ukraine - Ministry of Digital Tranformation: $53 million in cryptocurrencies was raised in support of Ukraine. www.kmu.gov.ua. Gearchiveerd op 17 april 2023. Geraadpleegd op 17 april 2023.
↑ (en) FICO partners with Crystal Blockchain to combat cryptocurrency ML. thepaypers.com. Gearchiveerd op 26 april 2023. Geraadpleegd op 26 april 2023.
↑ Кіберполіція у співпраці з компанією Crystal Blockchain ефективно протидіє шахрайству з використанням віртуальних активів. Gearchiveerd op 23 december 2022.
↑ (en) Berwick, Angus, Special Report: How crypto giant Binance became a hub for hackers, fraudsters and drug traffickers. Gearchiveerd op 15 juni 2023.

[1] (en) Major, Jordan, 'Frozen' Bitcoin tied to Canadian truckers on the move as cops appear in crypto donors list. Finbold (23 februari 2022). Gearchiveerd op 17 april 2023. Geraadpleegd op 17 april 2023.

[2] Special Report: How crypto giant Binance became a hub for hackers, fraudsters and drug traffickers. Gearchiveerd op 15 juni 2023.

[3] Grote cryptodiefstal bij wisselkantoor Wormhole. FD.nl. Gearchiveerd op 17 april 2023. Geraadpleegd op 17 april 2023.

[4] (en) Wolfson, Rachel, Tracing Illegal Activity Through The Bitcoin Blockchain To Combat Cryptocurrency-Related Crimes. Forbes. Gearchiveerd op 17 april 2023. Geraadpleegd op 17 april 2023.

[5] [Bitfury Appoints New CEO to Blockchain Forensics Service, Tells Criminals to “Run, Not Walk” from Bitcoin https://www.crowdfundinsider.com/2019/01/143656-bitfury-appoints-new-ceo-to-blockchain-forensics-service-tells-criminals-to-run-not-walk-from-bitcoin/].

[6] (en) Why Is Coinspaid Leading the Way as a Crypto Payment Processor? (11 januari 2022). Gearchiveerd op 26 april 2023. Geraadpleegd op 26 april 2023.

[7] (en) Kitsoft, Cabinet of Ministers of Ukraine - Ministry of Digital Tranformation: $53 million in cryptocurrencies was raised in support of Ukraine. www.kmu.gov.ua. Gearchiveerd op 17 april 2023. Geraadpleegd op 17 april 2023.

[8] (en) FICO partners with Crystal Blockchain to combat cryptocurrency ML. thepaypers.com. Gearchiveerd op 26 april 2023. Geraadpleegd op 26 april 2023.

[9] Кіберполіція у співпраці з компанією Crystal Blockchain ефективно протидіє шахрайству з використанням віртуальних активів. Gearchiveerd op 23 december 2022.

[10] (en) Berwick, Angus, Special Report: How crypto giant Binance became a hub for hackers, fraudsters and drug traffickers. Gearchiveerd op 15 juni 2023.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]